Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Департамента казначейства Соединенных Штатов опубликовала докладную записку, в которой утверждается, что Иран «незаконно и злонамеренно» использует криптовалюты для обхода экономических санкций. В консультативной записке указывается, что по крайней мере 3,8 млн долларов в биткоин транзакциях были направлены для использования преодоления экономической блокады.
«Несмотря на то, что применение виртуальной валюты в Иране сравнительно невелико, эта новая платежная система может предоставить потенциальные возможности для физических и юридических лиц уклониться от санкций», — говорится в документе.
Финансовый регулятор настоятельно рекомендует «…учреждениям рассмотреть возможность использования Ираном блокчейн сетей». Несмотря на то, что Центральный банк Ирана пытается запретить местным банкам поддерживать криптовалютную торговлю, FinCEN обнаружила подозрительную активность иранских физических и юридических лиц на торговых площадках, специализирующихся на обмене цифровых активов.
Агентство требует от американских криптовалютных компаний соблюдать нормативные обязательства в соответствии с Законом США о банковской тайне, который требует «…создания систем для соблюдения всех введенных международных санкций».
Напомним, в августе глава FinCEN сообщил, что его агентство получает в месяц около 1,5 тысяч жалоб, связанных с подозрительными транзакциями цифровых активов.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.