FinCEN выявил незаконное использование Ираном криптовалюты

FinCEN выявил незаконное использование Ираном криптовалюты

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Департамента казначейства Соединенных Штатов опубликовала докладную записку, в которой утверждается, что Иран «незаконно и злонамеренно» использует криптовалюты для обхода экономических санкций. В консультативной записке указывается, что по крайней мере 3,8 млн долларов в биткоин транзакциях были направлены для использования преодоления экономической блокады.

«Несмотря на то, что применение виртуальной валюты в Иране сравнительно невелико, эта новая платежная система может предоставить потенциальные возможности для физических и юридических лиц уклониться от санкций», — говорится в документе.

Финансовый регулятор настоятельно рекомендует «…учреждениям рассмотреть возможность использования Ираном блокчейн сетей». Несмотря на то, что Центральный банк Ирана пытается запретить местным банкам поддерживать криптовалютную торговлю, FinCEN обнаружила подозрительную активность иранских физических и юридических лиц на торговых площадках, специализирующихся на обмене цифровых активов.

Агентство требует от американских криптовалютных компаний соблюдать нормативные обязательства в соответствии с Законом США о банковской тайне, который требует «…создания систем для соблюдения всех введенных международных санкций».

Напомним, в августе глава FinCEN сообщил, что его агентство получает в месяц около 1,5 тысяч жалоб, связанных с подозрительными транзакциями цифровых активов.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также