Роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок расследует агентство по борьбе с отмыванием денег Индии. Информацию об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
По словам журналистов издания, Управление правоприменения вызвало руководство холдинга для допроса. Регуляторы расследуют деятельность управляемых китайскими операторами приложений, которые за последние 10 месяцев собрали более 10 млрд рупий ($134 млн).
По препроложению правоохранителей, часть денег была отмыта через принадлежащую Binance криптовалютную биржу WazirX.
Со своей стороны, Binance заявляет, что компания не получала никаких повесток.
«Мы всегда активно боролись с криминалом. Мы реагируем на запросы регулирующих органов по всему миру и не комментируем какие-либо конкретные обязательства», — цитирует издание заявление пресс-службы Binance .
По версии правоохранителей, операторы букмекерских приложений использовали аккаунты на WazirX для покупки, конвертации и перевода денег на кошельки на платформе Binance.
При этом крупнейшая глобальная криптовалютная биржа для большинства транзакций не соблюдала процедуры KYC и требования FATF.
Нужно отметить тот факт, что в последнее время Binance сталкивается с давлением регуляторов по всему миру:
- Binance прекратит торговлю криптодеривативами в трех странах ЕС
- Банк NatWest заблокировал переводы на Binance
- Таиланд обвиняет Binance
- Деятельность Binance запретили в Великобритании
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.