Роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок расследует агентство по борьбе с отмыванием денег Индии. Информацию об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
По словам журналистов издания, Управление правоприменения вызвало руководство холдинга для допроса. Регуляторы расследуют деятельность управляемых китайскими операторами приложений, которые за последние 10 месяцев собрали более 10 млрд рупий ($134 млн).
По препроложению правоохранителей, часть денег была отмыта через принадлежащую Binance криптовалютную биржу WazirX.
Со своей стороны, Binance заявляет, что компания не получала никаких повесток.
«Мы всегда активно боролись с криминалом. Мы реагируем на запросы регулирующих органов по всему миру и не комментируем какие-либо конкретные обязательства», — цитирует издание заявление пресс-службы Binance .
По версии правоохранителей, операторы букмекерских приложений использовали аккаунты на WazirX для покупки, конвертации и перевода денег на кошельки на платформе Binance.
При этом крупнейшая глобальная криптовалютная биржа для большинства транзакций не соблюдала процедуры KYC и требования FATF.
Нужно отметить тот факт, что в последнее время Binance сталкивается с давлением регуляторов по всему миру:
- Binance прекратит торговлю криптодеривативами в трех странах ЕС
- Банк NatWest заблокировал переводы на Binance
- Таиланд обвиняет Binance
- Деятельность Binance запретили в Великобритании
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.