Ущерб в результате деятельности данной финансовой пирамиды оценён в $300 млн. Расследование продвигается вперёд быстрыми темпами. Полиция штата Гуджарат продолжает допрашивать основателя GainBitcoin Амита Бхарадваджа. Правоохранители выяснили, каким образом злоумышленники отмывали деньги. Кроме этого, удалось получить информацию от нескольких сотрудников пирамиды. Один из них проводил семинары для инвесторов.
Расследование деятельности GainBitcoin началось после того, как поступила жалоба от бизнесмена Парвендры Сингха. Злоумышленники были арестованы в результате операции, проведённой Управлением правоприменения и киберподразделением полицейского ведомства города Пуны совместно с Резервным банком Индии.
Мошенник он, а не биткоин-евангелист
Бхардвадж закончил колледж MGM в Махараштре, после чего работал в компании Infosys. Облачную платформу для майнинга и торговли криптовалютой GainBitcoin он основал в 2013 году.
Бхардвадж заявлял, что хочет предоставить даже мелкому инвестору возможность заработать на волне популярности, которой пользуются цифровые деньги. Новых клиентов он привлекал, обещая ежемесячную прибыль в 10% или 80% за полтора года.
GainBitcoin провёл ICO и выпустил собственный токен MCAP, который использовался в качестве инструмента для мошенничества.
Дело в том, что компания искусственно завышала его стоимость. Она вынуждала инвесторов принимать выплаты в MCAP вместо биткоинов, нарушая при этом ранее заключённое соглашение. Криптовалюту мошенники выводили через крупные мировые биржи.
Ранее мы писали о том, что в Индии расследуют «мега-мошенничество» политиков с биткоином.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa