Индийская полиция нашла ключевые улики в деле GainBitcoin

Индийская полиция нашла ключевые улики в деле GainBitcoin

Ущерб в результате деятельности данной финансовой пирамиды оценён в $300 млн. Расследование  продвигается вперёд быстрыми темпами. Полиция штата Гуджарат продолжает допрашивать основателя GainBitcoin Амита Бхарадваджа. Правоохранители выяснили, каким образом злоумышленники отмывали деньги. Кроме этого, удалось получить информацию от нескольких сотрудников пирамиды. Один из них проводил семинары для инвесторов.

Расследование деятельности GainBitcoin началось после того, как поступила жалоба от бизнесмена Парвендры Сингха. Злоумышленники были арестованы в результате операции, проведённой Управлением правоприменения и киберподразделением полицейского ведомства города Пуны совместно с Резервным банком Индии.

Мошенник он, а не биткоин-евангелист

Бхардвадж закончил колледж MGM в Махараштре, после чего работал в компании Infosys. Облачную платформу для майнинга и торговли криптовалютой GainBitcoin он основал в 2013 году.

Бхардвадж заявлял, что хочет предоставить даже мелкому инвестору возможность заработать на волне популярности, которой пользуются цифровые деньги. Новых клиентов он привлекал, обещая ежемесячную прибыль в 10% или 80% за полтора года.

GainBitcoin провёл ICO и выпустил собственный токен MCAP, который использовался в качестве инструмента для мошенничества.

Дело в том, что компания искусственно завышала его стоимость. Она вынуждала инвесторов принимать выплаты в MCAP вместо биткоинов, нарушая при этом ранее заключённое соглашение. Криптовалюту мошенники выводили через крупные мировые биржи.

Ранее мы писали о том, что в Индии расследуют «мега-мошенничество» политиков с биткоином.

 

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также