Глобальные регуляторы продолжают внимательно отслеживать развитие криптовалютного сектора и разрабатывать правила для ограничения возможности использования цифровых активов в преступных целях. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала предварительные рекомендации по работе с виртуальными валютами, сообщает Cointelegraph.
В конце февраля FATF провела совещание по предварительной разработке требований к криптовалютам. Новый текст пояснительной записки к Рекомендации 15 содержит доработанные требования по регулированию и надзору за поставщиками услуг цифровых активов.
Регулятор собирается использовать информацию, которую рассчитывает получить после консультаций с частным сектором, намеченных на май. Поэтому FATF предложил предпринимателям направить комментарии в организацию до 8 апреля. Финальная встреча назначена на июнь 2019 года.
Целевая группа призывает все страны следовать руководящим принципам предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма с помощью криптовалюты. Также компании, работающие с цифровыми активами обязаны быть лицензированными или зарегистрированными в тех юрисдикциях, в которых они были созданы, а владельцы должны предоставлять идентификационную информацию соответствующим органам. FATF обращает внимание, что криптовалюты иногда должны быть сертифицированы, если этого требует принимающая страна.
Правительственные органы обязаны формировать адекватное регулирование и надзор за цифровыми активами. FATF подчеркивает, что мониторинг должен проводиться компетентным органом, а не органом саморегулирования, чтобы успешно предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма. Страна, которая применяет руководящие принципы должна также установить уголовные, гражданские или административные санкции за нарушение правил.
Помимо прочего записи об отправителях и бенефициарах криптовалютных транзакций должны храниться в криптовалютных компаниях и при необходимости предоставляться государственным органам. Если же будет замечена транзакция в страну, находящуюся под санкциями, государство обязано принять меры для заморозки таких действий.
Напомним, ФРС США включит крах рынка криптовалют в качестве одного из факторов рисков, учитывающихся при проведении контрольных стресс-тестов.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.