Глобальные регуляторы продолжают внимательно отслеживать развитие криптовалютного сектора и разрабатывать правила для ограничения возможности использования цифровых активов в преступных целях. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала предварительные рекомендации по работе с виртуальными валютами, сообщает Cointelegraph.
В конце февраля FATF провела совещание по предварительной разработке требований к криптовалютам. Новый текст пояснительной записки к Рекомендации 15 содержит доработанные требования по регулированию и надзору за поставщиками услуг цифровых активов.
Регулятор собирается использовать информацию, которую рассчитывает получить после консультаций с частным сектором, намеченных на май. Поэтому FATF предложил предпринимателям направить комментарии в организацию до 8 апреля. Финальная встреча назначена на июнь 2019 года.
Целевая группа призывает все страны следовать руководящим принципам предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма с помощью криптовалюты. Также компании, работающие с цифровыми активами обязаны быть лицензированными или зарегистрированными в тех юрисдикциях, в которых они были созданы, а владельцы должны предоставлять идентификационную информацию соответствующим органам. FATF обращает внимание, что криптовалюты иногда должны быть сертифицированы, если этого требует принимающая страна.
Правительственные органы обязаны формировать адекватное регулирование и надзор за цифровыми активами. FATF подчеркивает, что мониторинг должен проводиться компетентным органом, а не органом саморегулирования, чтобы успешно предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма. Страна, которая применяет руководящие принципы должна также установить уголовные, гражданские или административные санкции за нарушение правил.
Помимо прочего записи об отправителях и бенефициарах криптовалютных транзакций должны храниться в криптовалютных компаниях и при необходимости предоставляться государственным органам. Если же будет замечена транзакция в страну, находящуюся под санкциями, государство обязано принять меры для заморозки таких действий.
Напомним, ФРС США включит крах рынка криптовалют в качестве одного из факторов рисков, учитывающихся при проведении контрольных стресс-тестов.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.