Информация к размышлению от FATF

Информация к размышлению от FATF

Глобальные регуляторы продолжают внимательно отслеживать развитие криптовалютного сектора и разрабатывать правила для ограничения возможности использования цифровых активов в преступных целях. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала предварительные рекомендации по работе с виртуальными валютами, сообщает Cointelegraph.

В конце февраля FATF провела совещание по предварительной разработке требований к криптовалютам. Новый текст пояснительной записки к Рекомендации 15 содержит доработанные требования по регулированию и надзору за поставщиками услуг цифровых активов.

Регулятор собирается использовать информацию, которую рассчитывает получить после консультаций с частным сектором, намеченных на май. Поэтому FATF предложил предпринимателям направить комментарии в организацию до 8 апреля. Финальная встреча назначена на июнь 2019 года.

Целевая группа призывает все страны следовать руководящим принципам предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма с помощью криптовалюты. Также компании, работающие с цифровыми активами обязаны быть лицензированными или зарегистрированными в тех юрисдикциях, в которых они были созданы, а владельцы должны предоставлять идентификационную информацию соответствующим органам. FATF обращает внимание, что криптовалюты иногда должны быть сертифицированы, если этого требует принимающая страна.

Правительственные органы обязаны формировать адекватное регулирование и надзор за цифровыми активами. FATF подчеркивает, что мониторинг должен проводиться компетентным органом, а не органом саморегулирования, чтобы успешно предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма. Страна, которая применяет руководящие принципы должна также установить уголовные, гражданские или административные санкции за нарушение правил.

Помимо прочего записи об отправителях и бенефициарах криптовалютных транзакций должны храниться в криптовалютных компаниях и при необходимости предоставляться государственным органам. Если же будет замечена транзакция в страну, находящуюся под санкциями, государство обязано принять меры для заморозки таких действий.

Напомним, ФРС США включит крах рынка криптовалют в качестве одного из факторов рисков, учитывающихся при проведении контрольных стресс-тестов.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также