Правоохранительные органы США прекратили незаконную деятельность биткоин-трейдера, использующего платформу Localbitcoins. Томас Костанцо (Thomas Costanzo) из Аризоны признан виновным в отмывании денег при проведении криптовалютных транзакций общей стоимостью 164 тыс. долларов.
Двухгодичное расследование торговли биткоинами
Прокуратура штата Аризоны совместно с федеральными органами юстиции признали трейдера Томаса Костанцо (Morpheus) в незаконном обмене биткоинов через платформу Localbitcoins. Общая сумма сделки составила 164 тысячи долларов. Расследование преступной деятельности велось, по утверждению следователей, более 2-х лет.
Сотрудники Министерства внутренней безопасности США (DHS) задержали Костанцо 20 апреля 2017 года. Обвинения против теневого торговца биткоинами выдвигаются в рамках общенациональной программы борьбы с использованием криптовалюты в отмывании денег.
Томас Костанцо совершал незаконные внебиржевые продажи криптовалюты — прокуратура выдвинула обвинение по пяти пунктам, связанным с отмыванием денег.
Операция под прикрытием
Федеральные агенты представились Костанцо наркоторговцами. Трейдер предложил использовать биткоины в качестве средства платежа, как идеальный вариант сокрытия преступной деятельности от агентов наркоконтроля. В результате двухгодичной операции теневой трейдер получил от агентов более 164 тысяч долларов в обмен на биткоины, кроме того Костанцо участвовал в оплате наркотиков через интернет. По заверению офицеров под прикрытием, за проведение нелегального отмывания денег преступник взымал до 10 процентов от транзакции (легальные транзакции осуществляются с комиссиями до 2 процентов).
К расследованию дела о 164 тысячах долларов были привлечены агенты из IRS (налоговая служба), DEA (наркоотдел), ICE (иммиграционная служба), DHS (внутренняя безопасность), почтовая служба США и местные полицейские. В итоге Костанцо грозит штраф в размере 250 тыс. и 20 лет тюрьмы. Кроме того прокуратура конфисковала несколько биткоинов.
Главной причиной неприятия криптовалюты власти считают использование ее в качестве оплаты наркотиков, отмывания денег и ухода от налогов. Однако, пока правоохранители целого штата за 2 года работы в сотрудничестве с пятью федеральными агентствами раскрыли преступление, оцениваемое в 23 биткоина (по нынешнему курсу) и несколько конфискованных монет. Возможно, угроза криптовалюты несколько раздута и не является причиной роста многомиллиардного рынка наркотиков.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.