Правоохранительные органы США прекратили незаконную деятельность биткоин-трейдера, использующего платформу Localbitcoins. Томас Костанцо (Thomas Costanzo) из Аризоны признан виновным в отмывании денег при проведении криптовалютных транзакций общей стоимостью 164 тыс. долларов.
Двухгодичное расследование торговли биткоинами
Прокуратура штата Аризоны совместно с федеральными органами юстиции признали трейдера Томаса Костанцо (Morpheus) в незаконном обмене биткоинов через платформу Localbitcoins. Общая сумма сделки составила 164 тысячи долларов. Расследование преступной деятельности велось, по утверждению следователей, более 2-х лет.
Сотрудники Министерства внутренней безопасности США (DHS) задержали Костанцо 20 апреля 2017 года. Обвинения против теневого торговца биткоинами выдвигаются в рамках общенациональной программы борьбы с использованием криптовалюты в отмывании денег.
Томас Костанцо совершал незаконные внебиржевые продажи криптовалюты — прокуратура выдвинула обвинение по пяти пунктам, связанным с отмыванием денег.
Операция под прикрытием
Федеральные агенты представились Костанцо наркоторговцами. Трейдер предложил использовать биткоины в качестве средства платежа, как идеальный вариант сокрытия преступной деятельности от агентов наркоконтроля. В результате двухгодичной операции теневой трейдер получил от агентов более 164 тысяч долларов в обмен на биткоины, кроме того Костанцо участвовал в оплате наркотиков через интернет. По заверению офицеров под прикрытием, за проведение нелегального отмывания денег преступник взымал до 10 процентов от транзакции (легальные транзакции осуществляются с комиссиями до 2 процентов).
К расследованию дела о 164 тысячах долларов были привлечены агенты из IRS (налоговая служба), DEA (наркоотдел), ICE (иммиграционная служба), DHS (внутренняя безопасность), почтовая служба США и местные полицейские. В итоге Костанцо грозит штраф в размере 250 тыс. и 20 лет тюрьмы. Кроме того прокуратура конфисковала несколько биткоинов.
Главной причиной неприятия криптовалюты власти считают использование ее в качестве оплаты наркотиков, отмывания денег и ухода от налогов. Однако, пока правоохранители целого штата за 2 года работы в сотрудничестве с пятью федеральными агентствами раскрыли преступление, оцениваемое в 23 биткоина (по нынешнему курсу) и несколько конфискованных монет. Возможно, угроза криптовалюты несколько раздута и не является причиной роста многомиллиардного рынка наркотиков.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.