Козырь для регуляторов

Козырь для регуляторов

Мошенники успешно манипулируют ценами цифровых активов, включая биткоин, им удается продавать свои монеты ничего не подозревающим трейдерам по завышенной цене. Об этом говорится в новом исследовании, изучавшем распространение рыночных махинаций в криптоиндустрии.

Ученые идентифицировали 4 818 попыток так называемого «пампинга и дампинга» (pump-and-dump) в период с января по июль, используя данные, полученные из двух мессенджеров, популярных в криптосообществе, – Telegram и Discord.

Масштаб мошенничеств «велик, и они часто очень прибыльны», и должны привлечь внимание финансовых регуляторов, говорится в документе, опубликованном в SSRN – репозитарии академических исследований.

«Распространение криптовалют и изменения в технологиях облегчили осуществление пампинговых схем, – пишут ученые из Университета Талсы, Университета Нью-Мексико и Университета Тель-Авива. – Хотя основные уловки не изменились за последние сто лет, недавнее появление около 2 000 криптовалют в неурегулированной среде очень сильно расширило возможности для злоупотреблений».

Типичная схема pump-and-dump

Многие группы, пытаясь манипулировать крипторынком, не скрывают своих намерений и целей, пишут исследователи, объясняя этот факт регуляторным вакуумом. Они приходят к выводу, что пампинг малоизвестных монет «является значительно более прибыльным, чем такие же манипуляции с доминирующими в экосистеме монетами».

Тем не менее, ученые зафиксировали 82 попытки манипуляций ценой биткоина.

Отметим, что исследование добавляет козырей тем, кто выступает за более жесткое регулирование криптовалютного рынка. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявляла об обеспокоенности возможными манипуляциями, которые должны быть искоренены для того, чтобы регулятор одобрил биткоин-ETF.

А министерство юстиции США в мае начало расследование, чтобы выяснить, действительно ли трейдеры манипулируют ценой биткоина и других криптовалют.

Как мы уже сообщали, налоговые органы Соединенного Королевства сегодня, 19 декабря, после долгих консультаций опубликовали первые подробные правила для частных держателей криптовалюты.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также