Трейдер Тереза Тетли (Theresa Tetley), использовавшая платформу LocalBitcoins и известная под псевдонимом «Bitcoin Maven», приговорена к году тюрьмы, штрафу в 20 тыс. долларов и трехлетнему надзору после завершения заключения.
Незаконные финансовые операции и отмывание денег
Тереза Тетли обвинялась в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками при помощи биткоинов. Кроме того трейдеру вменяется в вину незаконная финансовая деятельность при обмене наличных денег на криптовалюту.
Обвинение выдвигала служба офиса прокурора США из Центрального округа Калифорнии. Помимо лишения свободы и ограничениея деятельности после выхода из тюрьмы «Bitcoin Maven» была вынуждена передать государству все полученные незаконным путем финансовые средства: 292 264 доллара наличными, 25 золотых слитков и 40 биткоинов.
Приговор вынес окружной судья США Мануэль Реал (Manuel Real). Тетли признала себя виновной в одном факте отмывания денег и совершении одной операции с нелицензированным денежным переводом.
Ошибка трейдера
Причинной получения столь сурового наказания является отсутствие у Терезы Тетли лицензии по совершению денежных операций от FinCEN (Сети по борьбе с финансовыми преступлениями). Лицензия выдается для предотвращения незаконного отмывания денег. Трейдер так же не подавала обязательную отчетность о конкретных транзакциях при обмене биткоина на наличные.
По информации следствия, «Bitcoin Maven» обменяла от 6 до 9,5 млн долларов для клиентов из США. В процессе деятельности Тереза рекламировала услуги одноранговой платформы LocalBitcoins. Она также обменяла BTC на наличные деньги, полученные от агента под прикрытием, который сообщил ей, что средства поступают от незаконного оборота наркотиков.
Напомним, в Японии арестованы цифровые активы нарушителя правил дорожного движения. Тем самым создан прецедент, позволяющий накладывать арест на биткоин и другие криптовалюты по аналогии с собственностью и банковскими счетами.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.