Криптовалютный трейдер приговорена к году тюрьмы

Криптовалютный трейдер приговорена к году тюрьмы

Трейдер Тереза Тетли (Theresa Tetley), использовавшая платформу LocalBitcoins и известная под псевдонимом «Bitcoin Maven», приговорена к году тюрьмы, штрафу в 20 тыс. долларов и трехлетнему надзору после завершения заключения.

Незаконные финансовые операции и отмывание денег

Тереза Тетли обвинялась в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками при помощи биткоинов. Кроме того трейдеру вменяется в вину незаконная финансовая деятельность при обмене наличных денег на криптовалюту.

Обвинение выдвигала служба офиса прокурора США из Центрального округа Калифорнии. Помимо лишения свободы и ограничениея деятельности после выхода из тюрьмы «Bitcoin Maven» была вынуждена передать государству все полученные незаконным путем финансовые средства: 292 264 доллара наличными, 25 золотых слитков и 40 биткоинов.

Приговор вынес окружной судья США Мануэль Реал (Manuel Real). Тетли признала себя виновной в одном факте отмывания денег и совершении одной операции с нелицензированным денежным переводом.

Ошибка трейдера

Причинной получения столь сурового наказания является отсутствие у Терезы Тетли лицензии по совершению денежных операций от FinCEN (Сети по борьбе с финансовыми преступлениями). Лицензия выдается для предотвращения незаконного отмывания денег. Трейдер так же не подавала обязательную отчетность о конкретных транзакциях при обмене биткоина на наличные.

По информации следствия, «Bitcoin Maven» обменяла от 6 до 9,5 млн долларов для клиентов из США. В процессе деятельности Тереза рекламировала услуги одноранговой платформы LocalBitcoins. Она также обменяла BTC на наличные деньги, полученные от агента под прикрытием, который сообщил ей, что средства поступают от незаконного оборота наркотиков.

Напомним, в Японии арестованы цифровые активы нарушителя правил дорожного движения. Тем самым создан прецедент, позволяющий накладывать арест на биткоин и другие криптовалюты по аналогии с собственностью и банковскими счетами.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также