Министерство юстиции США открывает дело по факту манипуляции биткоинами

Министерство юстиции США открывает дело по факту манипуляции биткоинами

Департамент юстиции открыл уголовное дело о манипуляции трейдерами ценой биткоинов и других цифровых валют. Таким образом резко возрастает контроль властей США над криптовалютным рынком, сообщает агентство Bloomberg.

Объект расследования

Расследование сосредоточено на незаконных действиях, влияющих на цены, таких как, например, массовое выставление фальшивых ордеров, что ведет к дезориентации трейдеров. Федеральные прокуроры работают с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) – регулятором, контролирующим деривативы, привязанные к биткоину.

Беспокойство властей вызывает подверженность виртуальных валют мошенничеству, что вызывает высокую волатильность рынка. Это стало возможным по причине отсутствия надлежащих регуляторных мер.

Аналогичные опасения привели к запрету в Китае криптовалютных бирж, а регуляторов Японии и Филиппин — к усилению контроля рынка. Однако виртуальные валюты остаются популярными в мире, привлекая начинающих инвесторов и вызывая одобрение знаменитостей и финансистов с Уолл-стрит.

Методика обмана

Незаконная тактика, которую рассматривает Департамент юстиции, включает в себя спуфинг и промывку трейдинга. Такие формы обмана регулирующие органы пытаются годами пресечь на традиционном рынке фьючерсов и акций. Обман заключается в следующем. Трейдер передает поток заказов, а затем отменяет их, как только цены перемещаются в нужном направлении. Промывка трейдинга заключается в согласованной торговле между мошенниками, что создает ложное впечатление о движениях на рынке.

Представитель министерства юстиции и официальные лица CFTC отказались от комментариев. По сведениям анонимных источников расследование находится на ранней стадии.

Стремительный рост биткоина в 2017 году привлек на криптовалютный рынок большое число неопытных инвесторов. Это побудило регулирующие органы выразить обеспокоенность тем, что рядовые граждане не получают полной информации о величине рисков на криптовалютном рынке. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) открыла десятки расследований по первоначальным предложениям монет из-за подозрений в мошенничестве.

Торговля криптовалютами осуществляется на десятках бирж, не зарегистрированных в CFTC или SEC. CFTC не регулирует спотовый рынок цифровых токенов, торгующий криптовалютами, а не фьючерсами, связанными с ними. Но если агентство находит мошенничество на спотовых рынках, оно имеет право налагать санкции.

Напомним, регуляторы США и Канады проводят совместную операцию «Operation Cryptosweep» (Операция Крипточистка) против мошеннических ICO и фирм, стоящих за ними.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также