Несут ли риски популярные криптомиксеры? 

Несут ли риски популярные криптомиксеры? 

Аналитики Elliptic провели анализ ТОП-6 криптовалютных миксеров на основе Ethereum, которые упоминаются как потенциальные альтернативы попавшего под санкции США Tornado Cash:

  • RAILGUN
  • Buccaneer V3
  • White Ethereum
  • 0xTIP
  • Messier 87 Black Hole
  • Cyclone Protocol.

Согласно подсчетам, исследуемые протоколы в совокупности обработали транзакции на сумму более $41,5 млн — 0,6% от объема средств, смешанных Tornado Cash. 

$40 000 (0,1%) от этой суммы были получены в результате краж в DeFi-сегменте. Эта сумма включает $37 000 из $270 000, похищенных в ходе июньской атаки на протокол xWIN Finance. Еще $100 000 поступили непосредственно из Tornado Cash, небольшая часть этих средств отправлена уже ​​после введения санкций.

«Текущие показатели указывают на незначительное использование рассматриваемых сервисов в преступных целях на данном этапе», — пишут в отчете Elliptic.

Чаще всего для микширования используют ETH, BNB, Wrapped ETH и USDT. Однако эти данные не включают активы на основе Polygon.

Многие протоколы основаны на «улучшенных» форках смарт-контракта Tornado Cash, хотя их небольшие пулы ликвидности делают масштабное смешивание менее осуществимым, добавили исследователи.

Важны и объемы проводимых активов. У сервиса Cyclone Protocol стоит лимит в 100 ETH/100 000 USDT, а RAILGUN и вовсе без ограничений. Эти два сервиса обрабатывают более трех четвертей общего объема средств среди ТОП-6 протоколов. 

Миксер Cyclone Protocol назван наиболее рискованным. Беспокойство исследователей вызывают:

  • высокие лимиты транзакций;
  • относительно большая ликвидность пулов;
  • способность смешивать токены Tornado Cash;
  • подтвержденное использование для отмывания части доходов от эксплойтов DeFi;
  • большой объем обработанных средств;
  • анонимность и неактивность команды разработчиков.

Среднюю оценку рисков получил Buccaneer V3, в котором на протяжении всей разработки не учитывались какие-либо проблемы с отмыванием денег. BV3 использует «режим приманки», который отображает поддельные и изменяющиеся балансы BUCC в интерфейсах провайдеров кошельков в качестве дополнительной техники запутывания. Основной смягчающий фактор для BV3 — использование технологии, находящейся на этапе тестирования.

Остальные четыре протокола также имеют смягчающие факторы, которые, по оценке Elliptic, способны предотвратить масштабное незаконное использование:

  • RAILGUN генерирует отчеты о соответствии и имеет частично публичную команду разработчиков.
  • Messier 87 утверждает, что готов предоставлять необходимые отчеты по требованию властей.
  • White Ethereum и 0xTIP борются с низкими лимитами микширования и низкими пулами ликвидности соответственно, что делает их нежизнеспособной заменой Tornado Cash в настоящее время.

8 августа OFAC ввело санкции в отношении миксера Tornado Cash. В течение месяца после введения санкций пулы ликвидности Tornado Cash сократились примерно на 60%, что уменьшило его потенциал для анонимизации крупномасштабных схем отмывания денег.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также