Аналитики Elliptic провели анализ ТОП-6 криптовалютных миксеров на основе Ethereum, которые упоминаются как потенциальные альтернативы попавшего под санкции США Tornado Cash:
- RAILGUN
- Buccaneer V3
- White Ethereum
- 0xTIP
- Messier 87 Black Hole
- Cyclone Protocol.
Согласно подсчетам, исследуемые протоколы в совокупности обработали транзакции на сумму более $41,5 млн — 0,6% от объема средств, смешанных Tornado Cash.
$40 000 (0,1%) от этой суммы были получены в результате краж в DeFi-сегменте. Эта сумма включает $37 000 из $270 000, похищенных в ходе июньской атаки на протокол xWIN Finance. Еще $100 000 поступили непосредственно из Tornado Cash, небольшая часть этих средств отправлена уже после введения санкций.
«Текущие показатели указывают на незначительное использование рассматриваемых сервисов в преступных целях на данном этапе», — пишут в отчете Elliptic.
Чаще всего для микширования используют ETH, BNB, Wrapped ETH и USDT. Однако эти данные не включают активы на основе Polygon.
Многие протоколы основаны на «улучшенных» форках смарт-контракта Tornado Cash, хотя их небольшие пулы ликвидности делают масштабное смешивание менее осуществимым, добавили исследователи.
Важны и объемы проводимых активов. У сервиса Cyclone Protocol стоит лимит в 100 ETH/100 000 USDT, а RAILGUN и вовсе без ограничений. Эти два сервиса обрабатывают более трех четвертей общего объема средств среди ТОП-6 протоколов.
Миксер Cyclone Protocol назван наиболее рискованным. Беспокойство исследователей вызывают:
- высокие лимиты транзакций;
- относительно большая ликвидность пулов;
- способность смешивать токены Tornado Cash;
- подтвержденное использование для отмывания части доходов от эксплойтов DeFi;
- большой объем обработанных средств;
- анонимность и неактивность команды разработчиков.
Среднюю оценку рисков получил Buccaneer V3, в котором на протяжении всей разработки не учитывались какие-либо проблемы с отмыванием денег. BV3 использует «режим приманки», который отображает поддельные и изменяющиеся балансы BUCC в интерфейсах провайдеров кошельков в качестве дополнительной техники запутывания. Основной смягчающий фактор для BV3 — использование технологии, находящейся на этапе тестирования.
Остальные четыре протокола также имеют смягчающие факторы, которые, по оценке Elliptic, способны предотвратить масштабное незаконное использование:
- RAILGUN генерирует отчеты о соответствии и имеет частично публичную команду разработчиков.
- Messier 87 утверждает, что готов предоставлять необходимые отчеты по требованию властей.
- White Ethereum и 0xTIP борются с низкими лимитами микширования и низкими пулами ликвидности соответственно, что делает их нежизнеспособной заменой Tornado Cash в настоящее время.
8 августа OFAC ввело санкции в отношении миксера Tornado Cash. В течение месяца после введения санкций пулы ликвидности Tornado Cash сократились примерно на 60%, что уменьшило его потенциал для анонимизации крупномасштабных схем отмывания денег.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
