Подкомитет Конгресса США по борьбе с терроризмом и нелегальной финансовой деятельности обсудил различные методы террористической деятельности, финансируемой криптовалютами. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.
С целью мониторинга угроз и методов финансирования терроризма на слушаниях определили основные способы перевода средств террористами, включая традиционные финансовые учреждения и полуформальные методы, такие как система обмена hawala и криптовалюты.
Члены подкомитета пришли к выводу, что Аль-Кайеда, Исламское государство и другие террористические группы пытались организовать сбор средств посредством криптовалют, однако особого успеха не достигли.
Йайа Фанузи (Yaya Fanusie), директор отдела анализа Центра по санкциям и незаконной финансовой деятельности Фонда защиты демократии (FDD), подчеркнула, что большинство террористов, особенно участники «джихада», живут в окружении, что криптовалюты недоступны, а используются в основном фиатные валюты.
Фанузи отметил, что фиатные валюты, как наиболее анонимный способ сбора денег, очень популярны у террористов.
Хотя Йайа заявил, что криптовалюты – «плохая форма денег для террористов», он признал, что «есть множество примеров кампаний террористов по сбору криптовалюты».
Эксперт рекомендует заниматься небольшими криптобиржами
Эксперт также отметил, что для борьбы с потенциально успешным использованием криптовалют террористами государственные органы США, ответственные за расследование случаев финансирование терроризма, должны быть более опытными в анализе криптовалютных транзакций.
«Готовясь к росту использование террористами криптовалют сейчас, США могут ограничить возможность превращения рынков цифровых валют заповедник для незаконных финансовых операций», – добавил Фанузи.
Он порекомендовал властям сосредоточиться на небольших криптобиржах, торгующих альткоинами или «приватными монетами» вместо крупнейших бирж, тщательно относящихся к борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего покупателя» (KYC).
Напомним, что в июле слушания в Конгрессе США проходили в подкомитете Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. Во время своего выступления конгрессмен Брэд Шерман (Brad Sherman) в своих антикриптовалютных высказываниях выразил желание полностью оградить американцев от цифровых валют. Для этого демократ требует полного запрета новых финансовых активов, сообщает CoinDesk.
Как мы уже писали, криптовалютная биржа Binance не планирует проводить первичное публичное размещение акций (IPO). Об этом в пятницу сообщил CEO компании Чанпэн Чжао.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
