Согласно заявлению полиции, опубликованному 25 мая, правоохранительные органы Южной Африки расследуют предполагаемое крупное мошенничество с криптовалютой. По заверению полиции, более 28 000 инвесторов понесли убытки в сумме превышающие 1 млрд рэндов (80,4 млн долларов). По сведениям из правоохранительных органов, это не окончательная сумма убытков, так как пострадавшие инвесторы продолжают обращаться в полицию.
«Ястребы» охотятся за мошенниками
Группа Управления по расследованию приоритетных преступлений (HAWKS) изучает предполагаемое инвестиционное преступление с участием торговой компании Bitcaw, более известной как BTC Global.
HAWKS (ястребы) предполагают, что инвесторы Южно-Африканской республики были введены в заблуждение работниками BTC Global. Мошенники предлагали инвесторам нереальные условия, предполагающие выплату прибыли величиной 2% в день, 14% в неделю или 50% в месяц. По заверению «строителей пирамиды Понци», инвесторы должны были бы получать выплаты каждый понедельник.
Этапы падения BitCaw
На первом этапе, как и подразумевает схема Понци, инвесторы даже получали обещанные выплаты дивидендов. Однако позже платежи внезапно прекратились. Исходя из нереалистичных обещаний 4%-ой реферальной программы и других предупреждающих знаков, маркетинговое агентство SEO Spark утверждало, что BTC Global является мошеннической схемой Понци, предсказывая потери инвесторов. BitCaw отрицает какое-либо участие в BTC Global:
«BitCaw Trading не управляет сторонними деньгами и не предлагает какие-либо инвестиции. Мы шокированы тем, что наше имя связано с предполагаемым мошенничеством».
Согласно веб-сайту BTC Global, вина за внезапно прекращенные платежи связана с пропажей бывшего администратора, которого компания «…не может найти».
Полиция призывает всех пострадавших инвесторов обратиться в группу по расследованию.
«Это может оказаться верхушкой айсберга с потенциально еще тысячами пострадавших, чьи деньги нам предстоит еще найти», – заявила генерал-лейтенант полиции Йолиса Матаката (Yolisa Matakata).
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
