25-летний житель города Вествуд согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям в незаконной организации работы криптовалютной биржи и биткоин-АТМ, с помощью которых он отмыл до $25 млн. наличными и в криптовалютах для физических лиц, включая торговцев наркотиками.
В сообщении министерства юстиции США говорится, что Кунал Калра (Kunal Kalra), также известный “Кумар”, “Шеклемейн” и “Монетчик”, был обвинен в распространении метамфетамина, ведении нелицензионного бизнеса по переводу средств, отмывании «монетарных инструментов» и отсутствии эффективных мер по борьбе с отмыванием денег.
Максимально возможный приговор – пожизненное заключение.
Согласно пресс-релизу, с мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра руководил криптовалютной биржей, где продавал и покупал биткоины за фиатную валюту, получая комиссию по каждой сделке. Некоторые из его клиентов, как признал Кумар, получали биткоины от продажи наркотиков в даркнете.
Правоохранительные органы изъяли около $889 000
Калра открывал банковские счета на чужие имена и липовые фирмы, что позволяло ему отмывать деньги. Он также признался, что управлял банкоматом с биткоинами, где его клиенты могли покупать и продавать биткоины за наличные. Поскольку он не проверял их идентификаторы и не устанавливал камеру в крипто-АТМ, его клиенты могли совершать свои транзакции анонимно. Власти также сообщили, что Калра продал почти килограмм метамфетамина сотруднику правоохранительных органов под прикрытием.
В рамках расследования правоохранительные органы изъяли около $889 000 наличными с банковских счетов и после конфискации и продажитранспортных средств Kalra, а также 54,3 биткоина и других криптовалют на сумму более $500 000. Ожидается, что Калра впервые появится в суде в следующем месяце.
Как мы уже писали, согласно аналитическому ресурсу Skew, институциональные инвесторы демонстрируют пессимизм в отношении перспектив биткоина на оставшуюся часть года.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
