Пожизненное за криптобиржу

Пожизненное за криптобиржу

25-летний житель города Вествуд согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям в незаконной организации работы криптовалютной биржи и биткоин-АТМ, с помощью которых он отмыл до $25 млн. наличными и в криптовалютах для физических лиц, включая торговцев наркотиками.

В сообщении министерства юстиции США говорится, что Кунал Калра (Kunal Kalra), также известный «Кумар», «Шеклемейн» и «Монетчик», был обвинен в распространении метамфетамина, ведении нелицензионного бизнеса по переводу средств, отмывании «монетарных инструментов» и отсутствии эффективных мер по борьбе с отмыванием денег.

Максимально возможный приговор – пожизненное заключение.

Согласно пресс-релизу, с мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра руководил криптовалютной биржей, где продавал и покупал биткоины за фиатную валюту, получая комиссию по каждой сделке. Некоторые из его клиентов, как признал Кумар, получали биткоины от продажи наркотиков в даркнете.

Правоохранительные органы изъяли около $889 000

Калра открывал банковские счета на чужие имена и липовые фирмы, что позволяло ему отмывать деньги. Он также признался, что управлял банкоматом с биткоинами, где его клиенты могли покупать и продавать биткоины за наличные. Поскольку он не проверял их идентификаторы и не устанавливал камеру в крипто-АТМ, его клиенты могли совершать свои транзакции анонимно. Власти также сообщили, что Калра продал почти килограмм метамфетамина сотруднику правоохранительных органов под прикрытием.

В рамках расследования правоохранительные органы изъяли около $889 000 наличными с банковских счетов и после конфискации и продажитранспортных средств Kalra, а также 54,3 биткоина и других криптовалют на сумму более $500 000. Ожидается, что Калра впервые появится в суде в следующем месяце.

Как мы уже писали, согласно аналитическому ресурсу Skew, институциональные инвесторы демонстрируют пессимизм в отношении перспектив биткоина на оставшуюся часть года.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также