Во вторник офис генерального прокурора Attorney General (AG) Нью-Йорка Эрика Шнайдермана (Eric Schneiderman) направил письма 13 криптовалютным биржам с просьбой предоставить информацию о различных направлениях деятельности финансовых организаций. В частности, правоохранителей интересует использование торговых роботов (ботов), проблемы в работе платформ, контроль безопасности и многие другие вопросы. Запрос составлен в виде опросника из 34 пунктов.
Криптовалютный рынок должен быть прозрачным и подотчетным
Прокурорский запрос указывает на рост популярности криптовалюты в Нью-Йорке, что требует от участников рынка большей прозрачности и подотчетности перед инвесторами. В письме говорится, что потребители не всегда могут получить важную информацию для ориентации при инвестировании. Поэтому прокуратура и отправляет биржам письмо с вопросами на ключевые для инвесторов темы.
Письмо из прокуратуры содержит 34 вопроса, которые сгруппированы по 6 темам:
- собственность и контроль управления;
- основные операции и сборы с клиентов;
- торговая политика и процедуры;
- приостановка торговли, технические проблемы в работе платформы;
- внутренний контроль;
- конфиденциальность и борьба с отмыванием денег.
Прокуратура особо заинтересована мерами, принимаемыми руководством компаний по борьбе с манипуляцией рынками, инсайдерской торговлей, правилами и ограничениями, существующими для автоматизированной торговли при помощи ботов. Также правоохранителей интересуют меры, принимаемые криптовалютными биржами для защиты средств клиентов от хакерских атак и мошеннических схем.
Нью-Йорк стал первым городом, принявшим законодательное ограничение на торговлю криптовалютой – BitLicense. Лицензию получили такие биржи, как bitFlyer, XRP II, LLC (филиал Ripple Labs), Coinbase и Circle.
Ниже приведен полный список криптовалютных бирж, в которые отправлено письмо из офиса генерального прокурора:
- Coinbase, Inc. (GDAX);
- Gemini Trust Company;
- bitFlyer USA, Inc.;
- iFinex Inc. (Bitfinex);
- Bitstamp USA Inc.;
- Payward, Inc. (Kraken);
- Bittrex, Inc.;
- Circle Internet Financial Limited (Poloniex LLC);
- Binance Limited;
- Elite Way Developments LLP (Tidex.com);
- Gate Technology Incorporated (Gate.io);
- itBit Trust Company;
- Huobi Global Limited (Huobi.Pro).
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
