Южнокорейские финансовые регуляторы подтвердили план проверки трех корейских банков на предмет соблюдения последними недавно введенных правил борьбы с отмыванием денег компаний, причастных к обмену криптовалют.
Контроль на соответствие требований регулятора
В заявлении, опубликованном в понедельник, указывается, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Группа финансовой разведки (FIU) проведут инспекцию в южнокорейских банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana. Проверка будет проходить с 19 по 25 апреля.
В начале 2018 года финансовый регулятор FSC выпустил документ, запрещающий национальным банкам Южной Кореи проводить операции с криптовалютой для анонимных пользователей. Действие запрета вступало в силу с февраля текущего года и преследовало целью борьбу с нелегальным отмыванием денег при помощи цифровых денег.
За последнее время шесть банков Южной Кореи (NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB) представили планы по развитию услуг на криптовалютном рынке, предусматривающие реализацию всех требований финансовых регуляторов. Три банка из шести будут проверены на соответствие новым правилам уже до конца этого месяца.
Банки и криптовалютные биржи
Инспекция будет проводиться в банках, обязующихся осуществлять процесс подлинности данных клиентов криптовалютных бирж. В частности, банк NongHyup работает с пользователями, зарегистрированными на биржах Coinone и Bithumb.
Основной целью проводимых проверок является определение соответствия методов работы банков новым правилам идентификации клиентов при обмене криптовалюты. Будет проверено соответствие количества счетов на биржах и количества зарегистрированных депозитов в банках.
В заявлении регуляторов говорится, что позже проверке могут быть подвергнуты остальные банки, работающие с криптовалютой. Поэтому FIU и FSC призывают не включенные в инспекцию финансовые учреждения проверить самостоятельно, насколько их работа согласуется с новыми правилами.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.