Южнокорейские финансовые регуляторы подтвердили план проверки трех корейских банков на предмет соблюдения последними недавно введенных правил борьбы с отмыванием денег компаний, причастных к обмену криптовалют.
Контроль на соответствие требований регулятора
В заявлении, опубликованном в понедельник, указывается, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Группа финансовой разведки (FIU) проведут инспекцию в южнокорейских банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana. Проверка будет проходить с 19 по 25 апреля.
В начале 2018 года финансовый регулятор FSC выпустил документ, запрещающий национальным банкам Южной Кореи проводить операции с криптовалютой для анонимных пользователей. Действие запрета вступало в силу с февраля текущего года и преследовало целью борьбу с нелегальным отмыванием денег при помощи цифровых денег.
За последнее время шесть банков Южной Кореи (NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB) представили планы по развитию услуг на криптовалютном рынке, предусматривающие реализацию всех требований финансовых регуляторов. Три банка из шести будут проверены на соответствие новым правилам уже до конца этого месяца.
Банки и криптовалютные биржи
Инспекция будет проводиться в банках, обязующихся осуществлять процесс подлинности данных клиентов криптовалютных бирж. В частности, банк NongHyup работает с пользователями, зарегистрированными на биржах Coinone и Bithumb.
Основной целью проводимых проверок является определение соответствия методов работы банков новым правилам идентификации клиентов при обмене криптовалюты. Будет проверено соответствие количества счетов на биржах и количества зарегистрированных депозитов в банках.
В заявлении регуляторов говорится, что позже проверке могут быть подвергнуты остальные банки, работающие с криптовалютой. Поэтому FIU и FSC призывают не включенные в инспекцию финансовые учреждения проверить самостоятельно, насколько их работа согласуется с новыми правилами.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.