В Малайзии обрели законную силу основные принципы борьбы с отмыванием нелегальных денег и финансированием терроризма. В документах особое место отведено криптовалютам. Теперь малайзийские криптовалютные биржи должны соответствовать принципам KYC (“Знай своего клиента”). Клиенты должны будут пройти полную идентификацию личности.
Главная цель – повысить прозрачность операций с криптовалютой
Центральный банк Малайзии после вступления в силу новых правил опубликовал заявление, в котором объяснил основные причины и цели введения принципов регулирования криптовалют. Основной задачей контроля работы криптовалютных бирж является принятие действенных мер по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем и предотвращение финансирования террористических организаций.
Конечной целью новых правил является повышение прозрачности и законности всех операций с криптовалютой. Принятые меры должны содействовать повышению стабильности финансовой системы и предотвращению незаконных финансовых операций.
Реализация биржами принципов KYC
Особое место в новых правилах регулирования деятельности бирж отводится задаче идентификации клиентов. Теперь необходимо проводить тщательную проверку потенциальных клиентов – лиц, проводящих транзакции через биржу и деловых партнеров для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Криптовалютные биржи теперь обязаны проверить полное имя, реальный адрес, дату рождения клиента. Кроме того, все организации, проводящие транзакции с криптовалютой и выполняющие обменные операции, теперь должны соответствовать требованиям Закона о борьбе с отмыванием денег от 2001 года. Центральный банк Малайзии еще раз подчеркнул, что криптовалюта не является законным платежным средствам.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
