Сегодня, 1 февраля, в результате совместной операции нескольких европейских правоохранительных агентств была разгромлена преступная группа, занимавшаяся международной транспортировкой наркотиков и отмыванием денег.
Как пишут европейские СМИ, усилия объединили прокуратура и таможенная служба Германии, голландские специализированная прокуратура и Служба налоговой разведки и расследований. Кроме того, необходимую поддержку немцам и голландцам оказали Европол и Евроюст.
Совместная следственная группа была создана в ноябре 2018 года, что позволило национальным властям быстро и безопасно делиться имеющейся у них информацией о преступниках. Евроюст оказывал совместной группе финансовую поддержку и обеспечивал юридическое и операционное сотрудничество между правоохранительными органами Германии и Нидерландов.
Европол, в свою очередь, развернул мобильный офис и отправил на место операции судебно-медицинских экспертов. Все полученные данные, особенно относящиеся к криптовалютным счетам и «даркнету», будет далее изучаться специалистами Европола.
Клиенты рассчитывались криптовалютой
Национальные расследования деятельности ОПГ начались еще в сентябре прошлого года. Группировка состояла из 13 членов, некоторые – афганцы и голландцы по национальности. В Нидерландах подозреваемые готовили посылки или конверты с наркотиками, которые затем пересылали в Германию. Преступники в Германии использовали различные почтовые ящики и отделения для доставки наркотиков клиентам во всем мире. Заказы на наркотики принимались онлайн в «даркнете», оплата производилась в криптовалюте, включая биткоин, и с помощью платежной онлайн-системы Paysafecard. Члены преступной группы также подозреваются в отмывании полученной от продажи наркотиков прибыли.
В результате операции правоохранителям удалось конфисковать амфетамин, кокаин, экстази, героин рыночной стоимостью в € 400 000. Были произведены обыски в 10 частных домах и офисных помещениях в районе германо-голландской границы. Кроме наркотиков, полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютеры, документы и около € 10 000 наличными. Арестованы 12 человек.
Как мы уже писали, правоохранительные органы Китая ликвидировали крупномасштабную сетевую финансовую пирамиду I Am a Clown (IAC), сообщает агентство CCTV. Главные организаторы масштабного мошенничества, связанного с цифровыми активами, скрываются за границей Китая. На сегодняшний день полиция арестовала 27 подозреваемых в участии в пирамиде. Для хранения незаконно полученных средств была специально приобретена вилла, на которой правоохранители обнаружили 1,3 млрд. наличных юаней (195 млн. долларов).
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.