Сегодня, 1 февраля, в результате совместной операции нескольких европейских правоохранительных агентств была разгромлена преступная группа, занимавшаяся международной транспортировкой наркотиков и отмыванием денег.
Как пишут европейские СМИ, усилия объединили прокуратура и таможенная служба Германии, голландские специализированная прокуратура и Служба налоговой разведки и расследований. Кроме того, необходимую поддержку немцам и голландцам оказали Европол и Евроюст.
Совместная следственная группа была создана в ноябре 2018 года, что позволило национальным властям быстро и безопасно делиться имеющейся у них информацией о преступниках. Евроюст оказывал совместной группе финансовую поддержку и обеспечивал юридическое и операционное сотрудничество между правоохранительными органами Германии и Нидерландов.
Европол, в свою очередь, развернул мобильный офис и отправил на место операции судебно-медицинских экспертов. Все полученные данные, особенно относящиеся к криптовалютным счетам и «даркнету», будет далее изучаться специалистами Европола.
Клиенты рассчитывались криптовалютой
Национальные расследования деятельности ОПГ начались еще в сентябре прошлого года. Группировка состояла из 13 членов, некоторые – афганцы и голландцы по национальности. В Нидерландах подозреваемые готовили посылки или конверты с наркотиками, которые затем пересылали в Германию. Преступники в Германии использовали различные почтовые ящики и отделения для доставки наркотиков клиентам во всем мире. Заказы на наркотики принимались онлайн в «даркнете», оплата производилась в криптовалюте, включая биткоин, и с помощью платежной онлайн-системы Paysafecard. Члены преступной группы также подозреваются в отмывании полученной от продажи наркотиков прибыли.
В результате операции правоохранителям удалось конфисковать амфетамин, кокаин, экстази, героин рыночной стоимостью в € 400 000. Были произведены обыски в 10 частных домах и офисных помещениях в районе германо-голландской границы. Кроме наркотиков, полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютеры, документы и около € 10 000 наличными. Арестованы 12 человек.
Как мы уже писали, правоохранительные органы Китая ликвидировали крупномасштабную сетевую финансовую пирамиду I Am a Clown (IAC), сообщает агентство CCTV. Главные организаторы масштабного мошенничества, связанного с цифровыми активами, скрываются за границей Китая. На сегодняшний день полиция арестовала 27 подозреваемых в участии в пирамиде. Для хранения незаконно полученных средств была специально приобретена вилла, на которой правоохранители обнаружили 1,3 млрд. наличных юаней (195 млн. долларов).
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa