С конфискацией имущества

С конфискацией имущества

Сегодня, 1 февраля, в результате совместной операции нескольких европейских правоохранительных агентств была разгромлена преступная группа, занимавшаяся международной транспортировкой наркотиков и отмыванием денег.

Как пишут европейские СМИ, усилия объединили прокуратура и таможенная служба Германии, голландские специализированная прокуратура и Служба налоговой разведки и расследований. Кроме того, необходимую поддержку немцам и голландцам оказали Европол и Евроюст.

Совместная следственная группа была создана в ноябре 2018 года, что позволило национальным властям быстро и безопасно делиться имеющейся у них информацией о преступниках. Евроюст оказывал совместной группе финансовую поддержку и обеспечивал юридическое и операционное сотрудничество между правоохранительными органами Германии и Нидерландов.

Европол, в свою очередь, развернул мобильный офис и отправил на место операции судебно-медицинских экспертов. Все полученные данные, особенно относящиеся к криптовалютным счетам и «даркнету», будет далее изучаться специалистами Европола.

Клиенты рассчитывались криптовалютой

Национальные расследования деятельности ОПГ начались еще в сентябре прошлого года. Группировка состояла из 13 членов, некоторые – афганцы и голландцы по национальности. В Нидерландах подозреваемые готовили посылки или конверты с наркотиками, которые затем пересылали в Германию. Преступники в Германии использовали различные почтовые ящики и отделения для доставки наркотиков клиентам во всем мире. Заказы на наркотики принимались онлайн в «даркнете», оплата производилась в криптовалюте, включая биткоин, и с помощью платежной онлайн-системы Paysafecard. Члены преступной группы также подозреваются в отмывании полученной от продажи наркотиков прибыли.

В результате операции правоохранителям удалось конфисковать амфетамин, кокаин, экстази, героин рыночной стоимостью в € 400 000. Были произведены обыски в 10 частных домах и офисных помещениях в районе германо-голландской границы. Кроме наркотиков, полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютеры, документы и около € 10 000 наличными. Арестованы 12 человек.

Как мы уже писали, правоохранительные органы Китая ликвидировали крупномасштабную сетевую финансовую пирамиду I Am a Clown (IAC), сообщает агентство CCTV.  Главные организаторы масштабного мошенничества, связанного с цифровыми активами, скрываются за границей Китая. На сегодняшний день полиция арестовала 27 подозреваемых в участии в пирамиде. Для хранения незаконно полученных средств была специально приобретена вилла, на которой правоохранители обнаружили 1,3 млрд. наличных юаней (195 млн. долларов).

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также