Французский суд, как сообщается, отклонил запрос крупнейшего швейцарского банка о снятии с него обвинений в отмывании денег. UBS Group и несколько ее руководителей обвиняются в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Если они будут признаны виновными, банк может быть оштрафован на 5 млрд. евро, а руководители получить тюремный срок.
Слушание дела UBS Group AG началось на прошлой неделе после семи леь расследования.
Крупнейший в Швейцарии банк с представительствами в 50 странах просил французский конституционный суд «снять обвинения в отмывании денег и ограничить судебный процесс обвинением в соучастии в уклонении от уплаты налогов, которое предусматривает меньший штраф». Однако суд отклонил это ходатайство, отметив, что «доводы банка несерьезны».
Как передает Reuters, UBS Group AG, его французское представительство и бывшие руководители обвиняются в уклонении от налогов при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег.
UBS Group отклонила предложение властей
Отметим, что во время расследования UBS Group отклонила предложение властей о мирном урегулировании и штрафе в 1.1 млрд. евро. Как пишет Reuters, в случае, если компанию признают виновной в отмывании денег, сумма штрафа может составить 5 млрд. евро. Французское законодательство дает судьям право назначать штраф в размере половины суммы отмытых денег, в этом случае сумма составила около 10.6 млрд. евро.
Ранее сообщалось, что основанный в Швейцарии стартап SEBA Crypto AG собрал 100 миллионов швейцарских франков (103 миллиона долларов США) для создания банка, предлагающего услуги, связанные с криптовалютой, сообщается сегодня в официальном пресс-релизе компании, базирующейся в Цуге.
Как мы уже писали, директор по связям с общественностью криптобиржи Bitfinex Каспер Расмуссен (Kasper Rasmussen) подтвердил информацию о приостановке приема фиатных валют на неделю.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.