Французский суд, как сообщается, отклонил запрос крупнейшего швейцарского банка о снятии с него обвинений в отмывании денег. UBS Group и несколько ее руководителей обвиняются в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Если они будут признаны виновными, банк может быть оштрафован на 5 млрд. евро, а руководители получить тюремный срок.
Слушание дела UBS Group AG началось на прошлой неделе после семи леь расследования.
Крупнейший в Швейцарии банк с представительствами в 50 странах просил французский конституционный суд «снять обвинения в отмывании денег и ограничить судебный процесс обвинением в соучастии в уклонении от уплаты налогов, которое предусматривает меньший штраф». Однако суд отклонил это ходатайство, отметив, что «доводы банка несерьезны».
Как передает Reuters, UBS Group AG, его французское представительство и бывшие руководители обвиняются в уклонении от налогов при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег.
UBS Group отклонила предложение властей
Отметим, что во время расследования UBS Group отклонила предложение властей о мирном урегулировании и штрафе в 1.1 млрд. евро. Как пишет Reuters, в случае, если компанию признают виновной в отмывании денег, сумма штрафа может составить 5 млрд. евро. Французское законодательство дает судьям право назначать штраф в размере половины суммы отмытых денег, в этом случае сумма составила около 10.6 млрд. евро.
Ранее сообщалось, что основанный в Швейцарии стартап SEBA Crypto AG собрал 100 миллионов швейцарских франков (103 миллиона долларов США) для создания банка, предлагающего услуги, связанные с криптовалютой, сообщается сегодня в официальном пресс-релизе компании, базирующейся в Цуге.
Как мы уже писали, директор по связям с общественностью криптобиржи Bitfinex Каспер Расмуссен (Kasper Rasmussen) подтвердил информацию о приостановке приема фиатных валют на неделю.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.