Создатели криптовалюты Turcoin Садун Кайа (Sadun Kaya) и Мухаммед Сатироглу (Muhammed Satiroglu) арестованы в ходе расследования применения мошеннической «схемы Понци». Еще три участника проекта Turcoin отпущены под залог.
Кайа и Сатироглу были задержаны в середине июня, однако позже освобождены условно. Однако в понедельник их снова арестовали, что означает, что у следствия появились новые серьезные улики против них.
В начале июня несколько инвесторов подали уголовную жалобу после того, как стоящая за Turcoin компания Hipper приостановила бонусные выплаты. А стамбульский центр поддержки клиентов перестал отвечать на звонки.
Один из создателей криптовалюты, Кайа, бежал из страны со 100 млн. турецких лир (более $21.1 млн.), собранными у инвесторов. Сатироглу отрицал причастность к незаконной деятельности, но также скрывался.
Турецкие власти заблокировали банковские счета Turcoin.
Turcoin оказался классической «пирамидой»
Turcoin был в прошлом году представлен в качестве «национальной» альтернативной цифровой валюты. Однако вскоре оказалось, что все это – мошенническая «схема Понци». Hipper устраивала пышные вечеринки, на которых присутствовали турецкие знаменитости. Принцип работы был классическим для финансовых пирамид. Каждый новый инвестор повышал доходы того, кто привлек его к участию. Две недели назад пирамида выросла до критической величины и выплаты прекратились.
Как пишут турецкие СМИ, Кайа владеет 51% Hipper, Сатироглу – остальным. При этом Сатироглу заявил следствию, что был всего лишь посредником. «На счету Hipper нет ни единого доллара. Все деньги ушли на счет кипрской компании Кайа», – заявил он.
Как мы уже сообщали, криптовалютная биржа GMO Coin, дочернее предприятие японского интернет-гиганта GMO, предупредила своих пользователей о новом мошенничестве. Биржа сообщила, что клиенты получили письма якобы от GMO Coin, хотя на самом деле их прислали мошенники. Эти письма представляют собой классический случай фишинговой атаки и выглядят как официальный документ. В письме преступники просят сообщить персональные данные и другие полезные детали. Однако, поскольку линки и сайты, на которые они ведут, являются фейковыми, информация попадает к мошенникам.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.