Украинский «колл-центр» отмыл 42 млн в криптовалюте

Украинский «колл-центр» отмыл 42 млн в криптовалюте

Харьковская полиция отследила группу злоумышленников, которые похищали средства граждан под видом банковских работников. Это сообщила пресс-служба ведомства.

В 2020 году (с июня по декабрь) в Харькове работали три «колл-центра», где трудилось около 100 человек. Представляясь банковскими менеджерами, люди узнавали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их счетам.

«Злоумышленники пользовались клиентской базой одного из основанных РФ банков, действующих на территории Украины», – сообщили в полиции.

Схема проста – перевод средства со счетов потерпевших на собственные, а после — на территорию РФ. Уже с РФ деньги возвращались под видом криптовалюты. В месяц нелегальное предприятие зарабатывало более 7 млн гривен.

14 декабря во время обыска полиция изъяла компьютерную технику, документы, банковские карты и 140 тысяч гривен.

«Сейчас мы выясняем роль каждого из участников схемы, после чего будет принято решение о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы», – комментируют в полиции.

Сегодня мы также сообщали о задержанных хакерах в РФ, похитивших 20 млн рублей.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также