Произошедшая вчера кража эфириума на сумму около 50 млн. долларов с биржи UPBIT стала седьмым по объему похищенных средств преступлением в криптовалютной индустрии за 2019 год. В недавнем исследовании аналитической компании CipherTrace, ограниченном тремя первыми кварталами текущего года, сообщается, что в 2019 году преступления в криптовалютной сфере привели к убыткам на сумму до 4.4 млрд. долларов.
Резкий рост преступлений с 2017 года
В аналитическом отчете эксперты CipherTrace изучили деятельность 120 самых крупных криптовалютных бирж по соответствию требованиям «Знай своего клиента» (KYC) и правилам «Борьбы с отмыванием денег» (AML). Также были исследованы наиболее распространенные методы преступлений в криптовалютной сфере. 
Аналитики отмечают, что в третьем квартале 2019 года в индустрии цифровых активов преступность резко снизилась, что позволило зафиксировать самые низкие убытки за квартал на протяжении последних двух лет. За III квартал 2019 года с бирж было похищено 6,5 млн долларов, а в результате инсайдерской деятельности, в мошеннических схемах Понци было потеряно еще 9 млн. долларов. В сумме это дает 15,5 млн долларов.
Однако исследование отмечает резкий рост преступлений в 2018 году, который привел к общему увеличению объемов похищенных средств выросших со 169 млн долларов в 2017 году, до 4,45 млрд долларов за неполный 2019 год. Добавит негатива в статистику и вчерашний взлом на 50 млн долларов (30% от всего 2017 года).
Основная часть преступлений связана с двумя наиболее громкими мошенничествами: схема PlusToken (2,9 миллиарда долларов) и крах криптовалютной биржи QuadrigaCX (195 миллионов долларов).
Из 120 проанализированных бирж только 35% имеют строгие стандарты KYC, 41% бирж периодически поддерживают стандарты KYC и 24% установили слабые стандарты KYC.
Напомним, исследование датского университета пришло к выводу, что угроза экологической катастрофы от майнинга биткоина слишком преувеличена.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa