Произошедшая вчера кража эфириума на сумму около 50 млн. долларов с биржи UPBIT стала седьмым по объему похищенных средств преступлением в криптовалютной индустрии за 2019 год. В недавнем исследовании аналитической компании CipherTrace, ограниченном тремя первыми кварталами текущего года, сообщается, что в 2019 году преступления в криптовалютной сфере привели к убыткам на сумму до 4.4 млрд. долларов.
Резкий рост преступлений с 2017 года
В аналитическом отчете эксперты CipherTrace изучили деятельность 120 самых крупных криптовалютных бирж по соответствию требованиям «Знай своего клиента» (KYC) и правилам «Борьбы с отмыванием денег» (AML). Также были исследованы наиболее распространенные методы преступлений в криптовалютной сфере. 
Аналитики отмечают, что в третьем квартале 2019 года в индустрии цифровых активов преступность резко снизилась, что позволило зафиксировать самые низкие убытки за квартал на протяжении последних двух лет. За III квартал 2019 года с бирж было похищено 6,5 млн долларов, а в результате инсайдерской деятельности, в мошеннических схемах Понци было потеряно еще 9 млн. долларов. В сумме это дает 15,5 млн долларов.
Однако исследование отмечает резкий рост преступлений в 2018 году, который привел к общему увеличению объемов похищенных средств выросших со 169 млн долларов в 2017 году, до 4,45 млрд долларов за неполный 2019 год. Добавит негатива в статистику и вчерашний взлом на 50 млн долларов (30% от всего 2017 года).
Основная часть преступлений связана с двумя наиболее громкими мошенничествами: схема PlusToken (2,9 миллиарда долларов) и крах криптовалютной биржи QuadrigaCX (195 миллионов долларов).
Из 120 проанализированных бирж только 35% имеют строгие стандарты KYC, 41% бирж периодически поддерживают стандарты KYC и 24% установили слабые стандарты KYC.
Напомним, исследование датского университета пришло к выводу, что угроза экологической катастрофы от майнинга биткоина слишком преувеличена.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.
WhereToSpin AI Assistance
AI assistance Best Online Casinos