Произошедшая вчера кража эфириума на сумму около 50 млн. долларов с биржи UPBIT стала седьмым по объему похищенных средств преступлением в криптовалютной индустрии за 2019 год. В недавнем исследовании аналитической компании CipherTrace, ограниченном тремя первыми кварталами текущего года, сообщается, что в 2019 году преступления в криптовалютной сфере привели к убыткам на сумму до 4.4 млрд. долларов.
Резкий рост преступлений с 2017 года
В аналитическом отчете эксперты CipherTrace изучили деятельность 120 самых крупных криптовалютных бирж по соответствию требованиям «Знай своего клиента» (KYC) и правилам «Борьбы с отмыванием денег» (AML). Также были исследованы наиболее распространенные методы преступлений в криптовалютной сфере. 
Аналитики отмечают, что в третьем квартале 2019 года в индустрии цифровых активов преступность резко снизилась, что позволило зафиксировать самые низкие убытки за квартал на протяжении последних двух лет. За III квартал 2019 года с бирж было похищено 6,5 млн долларов, а в результате инсайдерской деятельности, в мошеннических схемах Понци было потеряно еще 9 млн. долларов. В сумме это дает 15,5 млн долларов.
Однако исследование отмечает резкий рост преступлений в 2018 году, который привел к общему увеличению объемов похищенных средств выросших со 169 млн долларов в 2017 году, до 4,45 млрд долларов за неполный 2019 год. Добавит негатива в статистику и вчерашний взлом на 50 млн долларов (30% от всего 2017 года).
Основная часть преступлений связана с двумя наиболее громкими мошенничествами: схема PlusToken (2,9 миллиарда долларов) и крах криптовалютной биржи QuadrigaCX (195 миллионов долларов).
Из 120 проанализированных бирж только 35% имеют строгие стандарты KYC, 41% бирж периодически поддерживают стандарты KYC и 24% установили слабые стандарты KYC.
Напомним, исследование датского университета пришло к выводу, что угроза экологической катастрофы от майнинга биткоина слишком преувеличена.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Casombie, Larabet, and Casinia (كازينيا).
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
Crypto News In English
Wake up before the market moves – English crypto news at cryptowakeup.com. Dive deeper with real-time market insights on Crypto Analytics page, and expand your knowledge through Crypto Learning Center section.