Министерство юстиции США сообщило об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова. Его обвиняют в отмывании $700 млн, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra.
Founder and Majority Owner of Bitzlato, a Cryptocurrency Exchange, Charged with Unlicensed Money Transmitting https://t.co/ojZq9TRF5M (Announced with @TheJusticeDept and @NewYorkFBI)
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) January 18, 2023
До этого, 17 января, ФБР арестовало в Майами (Флорида) гражданина России. Это дело расследовали совместно с правоохранителями Франции. Содействие оказали бельгийские и нидерландские коллеги, а также Интерпол.
Легкодымов Анатолий
Сообщают, что 40-летний Легкодымов по прозвищу «Гэндальф» управлял бизнесом по переводу денег, который «передавал незаконные средства и нарушал американские регуляторные требования, включая нормы борьбы с отмыванием денег».
«Пользователи Hydra Market обменяли более $700 млн в криптовалюте с Bitzlato напрямую или через посредников, пока маркетплейс не закрыли правоохранительные органы США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получил более $15 млн в виде доходов от программ-вымогателей», — сказано в заявлении.
По словам правоохранителей США, Лекгодымов сознательно построил работу зарегистрированной в Гонконге платформы с игнорированием правил идентификации пользователей по принципу «не требуется ни селфи, ни паспортов».
Прокуроры обнаружили в переписке подтверждения, что основатель Bitzlato и другие менеджеры понимали: отсутствие KYC означает поток «грязных денег» через платформу. Один из коллег предупреждал Легкодымова, что «клиентская база состоит из наркоманов, покупающих вещества на Hydra» и наркоторговцев.
В рамках дела власти Франции, совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра, арестовали инфраструктуру криптообменника. На сайте отражается «заглушка», которая информирует о правоприменительных действиях против Bitzlato.
18 января команда Bitzlato заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов платформа объявила о приостановке работы сервиса.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако назвала операцию против Bitzlato «значительным ударом по криптокриминальной экосистеме».
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa