Министерство юстиции США сообщило об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова. Его обвиняют в отмывании $700 млн, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra.
Founder and Majority Owner of Bitzlato, a Cryptocurrency Exchange, Charged with Unlicensed Money Transmitting https://t.co/ojZq9TRF5M (Announced with @TheJusticeDept and @NewYorkFBI)
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) January 18, 2023
До этого, 17 января, ФБР арестовало в Майами (Флорида) гражданина России. Это дело расследовали совместно с правоохранителями Франции. Содействие оказали бельгийские и нидерландские коллеги, а также Интерпол.
Легкодымов Анатолий
Сообщают, что 40-летний Легкодымов по прозвищу «Гэндальф» управлял бизнесом по переводу денег, который «передавал незаконные средства и нарушал американские регуляторные требования, включая нормы борьбы с отмыванием денег».
«Пользователи Hydra Market обменяли более $700 млн в криптовалюте с Bitzlato напрямую или через посредников, пока маркетплейс не закрыли правоохранительные органы США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получил более $15 млн в виде доходов от программ-вымогателей», — сказано в заявлении.
По словам правоохранителей США, Лекгодымов сознательно построил работу зарегистрированной в Гонконге платформы с игнорированием правил идентификации пользователей по принципу «не требуется ни селфи, ни паспортов».
Прокуроры обнаружили в переписке подтверждения, что основатель Bitzlato и другие менеджеры понимали: отсутствие KYC означает поток «грязных денег» через платформу. Один из коллег предупреждал Легкодымова, что «клиентская база состоит из наркоманов, покупающих вещества на Hydra» и наркоторговцев.
В рамках дела власти Франции, совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра, арестовали инфраструктуру криптообменника. На сайте отражается «заглушка», которая информирует о правоприменительных действиях против Bitzlato.
18 января команда Bitzlato заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов платформа объявила о приостановке работы сервиса.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако назвала операцию против Bitzlato «значительным ударом по криптокриминальной экосистеме».
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.