Во Вьетнаме раскрыто криптомошенничество

Во Вьетнаме раскрыто криптомошенничество

Следственный отдел министерства общественной безопасности Вьетнама начал расследование масштабного криптовалютного мошенничества, совершенного несколькими компаниями в городе Хошимин. Преступники выманивали у граждан деньги, обещая высокую прибыль.

Организаторами схемы были 34-летний Нгуен Хуу Тьен (Nguyen Huu Tien) и 60-летний Фам Вьет Сон (Pham Viet Son), председатель правления и генеральный директор компании VNCOIN Co Ltd, а также 41-летний Нгуен Хон Кван (Nguyen Hong Quan), IT-специалист.

По словам правоохранителей, они были «удивлены продвинутыми методами, которые преступники использовали для обмана доверчивых граждан».

В мае 2015 года Тьен открыл компанию Thien Rong Viet Co Ltd и нанял Квана, занявшего в фирме несколько должностей. Через год Тьен создал еще одну компанию, OTCMAX, и нанял Сонна в качестве гендиректора и Квана –  как IT-специалиста.

Тьен проводил конференции и представлял несуществующие проекты для привлечения инвесторов. Все эти проекты оказались схемами многоуровневого маркетинга

VNCOIN выдавали на настоящую криптовалюту

Когда начался прошлогодний криптовалютный бум, Тьен изменил название OCTMAX на VNCOINS – так же называется виртуальная валюта, которую продает компания. Тьен продолжал проводить различные конференции с целью привлечения инвесторов, обещая им ежедневную ставку процента в 2.5%. Первоначально обменный курс составлял $0.9 за VNCOIN.

Для того, чтобы избежать подозрений, Тьен приказал IT-отделу имитировать повышение и понижение цены VNCOIN – чтобы создать впечатление, что VNCOIN – настоящая криптовалюта вроде биткоина.

На момент выдачи ордеров на арест один VNCOIN стоил $10.

Ранее сообщалось, что новое исследование, подготовленное консалтинговой фирмой ICS Statis Group, показало, что почти 80 процентов проектов первоначального предложения монет (ICO), проведенных в 2017 году, идентифицировано как мошенничество. В исследовании учитывался жизненный цикл ICO, начиная с первоначального предложения о продаже, до этапа торговли токенами на криптовалютных биржах.

Как мы уже писали, специалист по фондовым биржам, управленец и автор Клем Чэмберс (Clem Chambers) полагает, что статистика Google Trends относительно термина «биткоин»  показывает, что худшие времена для биткоиновых инвесторов позади.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также