Индия подозревает Binance в отмывании денег

Индия подозревает Binance в отмывании денег

Роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок расследует агентство по борьбе с отмыванием денег Индии. Информацию об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По словам журналистов издания, Управление правоприменения вызвало руководство холдинга для допроса. Регуляторы расследуют деятельность управляемых китайскими операторами приложений, которые за последние 10 месяцев собрали более 10 млрд рупий ($134 млн). 

По препроложению правоохранителей, часть денег была отмыта через принадлежащую Binance криптовалютную биржу WazirX.

Со своей стороны, Binance заявляет, что компания не получала никаких повесток.

«Мы всегда активно боролись с криминалом. Мы реагируем на запросы регулирующих органов по всему миру и не комментируем какие-либо конкретные обязательства», — цитирует издание заявление пресс-службы Binance .

По версии правоохранителей, операторы букмекерских приложений использовали аккаунты на WazirX для покупки, конвертации и перевода денег на кошельки на платформе Binance.

При этом крупнейшая глобальная криптовалютная биржа для большинства транзакций не соблюдала процедуры KYC и требования FATF.

Нужно отметить тот факт, что в последнее время Binance сталкивается с давлением регуляторов по всему миру: 

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также