Криптовалютная биржа эффективно управляет рисками

Криптовалютная биржа эффективно управляет рисками

Криптовалютная торговая платформа Blockbid из Мельбурна впервые в мире внедрила новое поколение технологии, управляющей рисками и идентификацией. Инновационное решение разработано в партнерстве с LexisNexis Risk Solutions и ThreatMetrix.

Снижение риска при операциях с криптовалютами

Проект объединяет 1,4-миллиардную идентификационную базу данных, принадлежащую ThreatMetrix, с базой данных LexisNexis, в которой числятся клиенты с потенциально высокой степенью риска. Новый проект позволит бирже соответствовать самым строгим правилам KYC и AML, регулирующим криптовалютный рынок.

После слияния LexisNexis и ThreatMetrix, произошедшего в феврале 2018 года и оцененного в 817 млн долларов, компании начали работать над созданием системы идентификации, аналогичной традиционной банковской. Среди основных направлений работы партнёров можно выделить проекты, связанные с ликвидацией возможности отмывания денег, борьбой с мошенничеством и созданием высокоэффективной системы идентификации клиентов.

Интеграция двух информационных баз и патентованной технологии

Проект использует полученные после слияния компаний 2 информационные базы и запатентованную технологию. Blockbid планирует собрать точные идентификационные профили, которые могут использоваться для отсечения пользователей с высоким уровнем риска на этапе регистрации.

Информация о миллионах ежедневных потребительских транзакциях собирается и обрабатывается в сети Digital Identity Network ThreatMetrix. Контролируются логины пользователей, платежи и подключение новых приложений для каждой учетной записи. Таким образом бирже будет легко выявить подозрительное поведение и пометить его для усиленной проверки либо даже для отклонения возможности проведения транзакций.

Напомним, недавнее исследование показало, что большинство криптобирж и кошельков не следуют принципу KYC.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети

и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также