#кримінал

Атаки на криптобиржи стали изощреннее

Ущерб от них оказался существенно меньше, чем в прошлом году

25 января

«Теневой банк» Crypto Capital объединяет QuadrigaCX и Bitfinex

Юрист бывших пользователей криптовалютной биржи QuadrigaCX просит клиентов помочь в идентификации любых записей, связанных с компанией Crypto Capital,

23 января

Через Binance и Huobi отмыты миллиарды долларов в BTC, — исследование Chainalysis

Внебиржевые брокеры и биржи помогли преступникам обналичить BTC на 2,8 млрд долларов в 2019 году, говорится в Отчете о криптовалютной преступности Chainalysis 2020.

16 января

За год из Китая выведено более $11 млрд в криптовалюте

В 2018 году году этот показатель составил $17,9 млрд, в 2017 — $10,1 млрд

11 января

Ethereum-разработчика Вирджила Гриффита оставили под стражей

Он собирается обжаловать данное решение

28 декабря

В Москве нашли секретную майнинг-ферму

Она работала до августа 2019 года

22 декабря

Руководитель процессинга Crypto Capital частично признает вину

Слушание его дела перенесено на 10 января

21 декабря

Суд рассмотрит дело подозреваемого в отмывании денег OneCoin

Его обвиняют в умышленном введении в заблуждение сотрудников прокуратуры, ФБР и Налоговой службы США

21 декабря

Падение биткоина, акции Canaan, новые фьючерсы CME и пирамида Понци

Наряду со снижением биткоина под уровень 7000 долларов вчера произошло несколько важных событий, способных повлиять на криптовалютный рынок.

17 декабря

Против российского бизнесмена подан иск на сумму $159 млн

Он связан с токенами Gram

1 декабря

Основателя Stox обвинили в расходовании средств инвесторов

Они были потрачены на покупку футбольного клуба

30 ноября

В США задержан эксперт по криптовалютам

Вирджил Гриффит обучал северокорейцев методам обхода санкций

30 ноября

Директор криптовалютной биржи IDAX пропал без вести

Ситуация с исчезновением директора IDAX с ключами от холодных кошельков, вызывает ассоциации со смертью СЕО QuadrigaCX, унесшего в могилу ключи к кошелькам биржи.

29 ноября

Похищенная на UPbit криптовалюта пришла в движение

Хакеры, похитившие средства на бирже тестируют способы обналичивания 50 млн долларов, номинированные в криптовалюте эфириум.

29 ноября

В 2019 году похищено 4,4 млрд. долларов в криптовалюте

Намечается явная тенденция к росту преступлений связанных с похищением криптовалюты с бирж и мошенническими схемами.

28 ноября

Биржа UPBIT взломана на 60 млрд вон

Появилось подозрение в выводе с южнокорейской биржи на анонимный кошелек 342 000 ETH.

27 ноября

Юрист OneCoin признан виновным в отмывании денег

Ему грозит до 50 лет тюремного заключения

24 ноября

Центральный банк Китая объявил об усилении контроля над криптовалютным операциями

Народный банк Китая не намерен ослабевать меры по борьбе с незаконным оборотом криптовалюты и проектами ICO.

22 ноября

Показать больше