Торговца наркотиками поймали на биткоин-транзакции

Торговца наркотиками поймали на биткоин-транзакции

Французский гражданин признал себя виновным в продаже наркотиков в DarkNet. Выследить преступника полиция смогла в результате отслеживания его незаконной деятельности, проводимой с использованием биткоин счетов. По данным Bleeping Computer, полиция арестовала 36-летнего Галла Валлериуса (Gal Vallerius) в сентябре в аэропорту Атланты (США). Пикантности ситуации придает тот факт, что французский наркоделец  приехал на соревнования по бородам и усам.

Полиция отслеживает движение биткоина

По сообщению следователей, Валлериус использовал в DarkNet псевдоним OxyMonster и работал на рынке Dream Market (Рынок мечты). Он не использовал внутренние платежные системы на рынке, которые обрабатывают транзакции с помощью анонимайзера транзакций.

С аккаунта OxyMonster было отправлено 17 исходящих транзакций. Следственная группа отследила их и установила, что 15 транзакций были направлены на сервис LocalBitcoins, на адрес, принадлежащий Валлериусу. Таким образом правоохранители определили, кто скрывается под ником OxyMonster. Далее были проанализированы стили письма Валлериуса и OxyMonster. За основы брались открытые данные из Twitter и Instagram.

Полное разоблачение наркоторговца

Агенты таможенной службы США конфисковали ноутбук Валлериуса после задержания его в Атланте. В результате анализа данных на компьютере были выявлены ключи шифрования PGP, используемые OxyMonster для входа в учетную запись Dream Market, кошельки с биткоинами, на которые поступали транзакции, связанные с OxyMonster. Таким образом следствие однозначно идентифицировало Валлериуса, как наркоторговца, скрывающегося под псевдонимом OxyMonster.

Полиция установила, что злоумышленник продавал кокаин, фентанил, ЛСД, оксикодон и метамфетамин. Под тяжестью улик, проведя в заключении девять месяцев, Валлериус сознался в отмывании денег и  распространении запрещенных или лицензируемых препаратов. Таким образом француз пытается избежать пожизненного заключения. После признания вины ему грозит «всего» 20 лет тюрьмы.

Напомним, прокуратура США предъявила обвинение Терезе Тетли из Лос-Анджелеса, которая ежегодно получала незаконную прибыль на сумму не менее 300 000 долларов США.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также