Международная целевая группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что США «в значительной степени соответствует» новым критериям предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CTF) с использованием цифровых активов.
Не все так гладко, но прогресс имеется
FATF опубликовала оценку соблюдения США разработанных банковских правил, законов и нормативных актов, касающихся цифровых активов и других областей финансов. Признание успехов США не означает, что финансовая система полностью соответствуют действующим стандартам «Новых технологий», которые FATF называет «Рекомендацией 15».
Самый влиятельный член FATF по-прежнему имеет в своей системе «незначительные недостатки». Так зарегистрированным в США компаниям, предоставляющим денежные услуги, необходимо вести подробный учет транзакций на сумму 3000 долларов и более. Однако это в три раза выше, чем требуемый FATF «триггер должной осмотрительности», что позволит, с точки зрения глобального регулятора, пропустить незаконные транзакции.
«Этот более высокий порог явно не поддерживается низкими рисками ML/TF», — пишет FATF.
Американские регуляторы также отстают в исследовании предприятий с конвертируемой виртуальной валютой (CVC), заявляет FATF. Их стратегия «конкретно не определяет поставщиков услуг виртуальных активов с более высоким риском (VASP)», что делает различные проверки крупных криптовалютных бирж и одноранговых сетей недостаточными.
«Таким образом, не совсем ясно, является ли нынешний подход достаточно сфокусированным на риске, тем более, что только 30% всех зарегистрированных поставщиков CVC были проверены с 2014 года», — пишет FATF.
Тем не менее FATF высоко оценила работу американских регуляторов в области виртуальных активов, в частности, руководящий документ Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) за май 2019 года, касающийся деятельности CVC.
Напомним, суд Нью-Йорка запретил Telegram распространять токены Gram среди инвесторов из зарубежных стран.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.